Деньги

Чтобы управлять этими рисками, Банк Англии принимает определенные меры контроля.

За работниками банка:

• наличие достаточного опыта;

• адекватная подготовка.

По состоянию работы с документами:

• наличие двух подписей для перевода средств;

• проверка итоговых показателей для подтверждения точности цифр.

За выполнением соглашений:

• разграничение совершения сделок и выполнение расчетов;

• проверка лимитов сделок;

• контроль инструкций по расчетам (вплоть до записи телефонных разговоров дилеров).

По ценностями:

• двойной надзор за доступом в хранилища, где хранятся ценности (два ключа у разных работников);

• разграничение хранения ценностей и их учета;

• систематические подсчеты и сверки;

• оборудование хранилищ видеоаппаратурой.